Δύο επιχειρήσεις, μία «επεξεργασίας ορυκτών» στη δυτική Αττική και μία «συμβούλων τεχνικών έργων» με έδρα την πλατεία Ομονοίας, φέρονται να αποτελούν τους βασικούς οργανωτές ενός δικτύου παράνομων εικονικών συναλλαγών. Μια από τις εταιρείες, η οποία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία ορυκτών και τη μεταφορά αδρανών υλικών, εμφανίζεται να είναι ηγετική στο κύκλωμα. Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, που φέρνει στο φως το in.gr, το δίκτυο αυτό είχε ως αποτέλεσμα φοροδιαφυγή ύψους 135 εκατομμυρίων ευρώ και εμπλέκει συνολικά 125 άτομα και εταιρείες.
Η εταιρεία επεξεργασίας ορυκτών ιδρύθηκε το 2020 από δύο ιδιώτες με μεγάλη εμπειρία στον χώρο της μεταφοράς αδρανών υλικών και το 2023 εμφάνισε κύκλο εργασιών περίπου 46,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η έρευνα της Αρχής εστίασε στη σχέση αυτής της εταιρείας με 13 προμηθευτές της, από τους οποίους οι οκτώ ήταν μονοπρόσωπες ΙΚΕ. Οι προμηθευτές αυτοί έλαβαν συνολικά 111,5 εκατομμύρια ευρώ, με ορισμένες από τις συναλλαγές να θεωρούνται ύποπτες.
Παράλληλα, η έρευνα επεκτάθηκε και σε άλλες 14 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τεχνικά έργα, οι οποίες κατέβαλαν συνολικά 120,8 εκατομμύρια ευρώ στην ίδια εταιρεία. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και μια τεχνική εταιρεία που ανήκει σε πρόεδρο ομάδας της Super League 2, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα των εμπλεκομένων. Η συγκεκριμένη εταιρεία του παράγοντα πλήρωσε 2,6 εκατομμύρια ευρώ για υποτιθέμενες υπηρεσίες μεταφοράς υλικών.
Η δεύτερη εταιρεία «πυλώνας» της έρευνας, με έδρα κοντά στην πλατεία Ομονοίας, ιδρύθηκε το 2017 και ασχολείται με συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικών έργων, χωματουργικές εργασίες, εμπορία κατασκευαστικών μηχανημάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Το 2023, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 24 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο εξετάζεται αν πρόκειται για εικονικές συναλλαγές.
Αυτό είναι το τρίτο παρόμοιο κύκλωμα που αποκαλύπτεται τις τελευταίες εβδομάδες, μετά από δύο αντίστοιχες περιπτώσεις που ερευνήθηκαν από την Οικονομική Αστυνομία και την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.