Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα εξάρθρωσαν οι ευρωπαϊκές Αρχές, με τη Europol να αποκαλύπτει ότι οι δράστες κατάφεραν να ξεπλύνουν πάνω από 460 εκατομμύρια ευρώ από τουλάχιστον 5.000 θύματα σε όλο τον κόσμο. Η επιχείρηση οδήγησε σε συλλήψεις στην Ισπανία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, φέρνοντας στο φως ένα πολυπλόκαμο δίκτυο με «έδρα» το Χονγκ Κονγκ και διακλαδώσεις σε πολλές χώρες.

Σύμφωνα με τη Europol, τον συντονισμό είχαν οι ισπανικές Αρχές, με τη συνδρομή αστυνομικών υπηρεσιών από τη Γαλλία, την Εσθονία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πλαίσιο των συντονισμένων ερευνών συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα – τρεις στις Καναρίους Νήσους και δύο στη Μαδρίτη.

Όπως έγινε γνωστό, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε δεκάδες συνεργάτες σε όλο τον κόσμο για τη συγκέντρωση χρημάτων μέσω αναλήψεων μετρητών, τραπεζικών μεταφορών αλλά και εμβασμάτων σε κρυπτονομίσματα. Οι ερευνητές υποπτεύονται ότι οι δράστες είχαν στήσει ένα περίπλοκο εταιρικό και τραπεζικό δίκτυο με έδρα το Χονγκ Κονγκ, αξιοποιώντας συστήματα πληρωμών και λογαριασμούς χρηστών στο όνομα διαφόρων προσώπων και σε διαφορετικές πλατφόρμες ανταλλαγής, ώστε να παραλαμβάνουν, να αποθηκεύουν και να μεταφέρουν τα παράνομα κεφάλαια.

Η Europol τόνισε ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.