Η εμπλοκή δεκάδων επιχειρηματιών, η ζημία ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, τα ύποπτα εμβάσματα σε πιστωτικό ίδρυμα της Βόρειας Ελλάδας, οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις πόθεν έσχες και οι εικονικές εταιρείες σε βαλκανικές χώρες αποτελούν τα βασικά στοιχεία μιας νέας υπόθεσης φορολογικής απάτης τύπου «καρουζέλ». Πρόκειται για την τρίτη υπόθεση μέσα σε λίγα 24ωρα, η οποία, όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ», έχει προκαλέσει ζημία στο Δημόσιο ύψους περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση ήρθε στο φως από τις ελεγκτικές Αρχές, και συγκεκριμένα από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, υπό τον επίτιμο εισαγγελέα Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Οι επιχειρηματίες που εμπλέκονται φέρονται να διευκόλυναν το κύκλωμα και να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις πόθεν έσχες.
Η Αρχή έχει ήδη συντάξει ένα αναλυτικό πόρισμα 250 σελίδων, το οποίο έχει αποσταλεί στις δικαστικές Αρχές της Βόρειας Ελλάδας. Στο πόρισμα καταγράφονται οι συντονισμένες παράνομες ενέργειες των εμπλεκομένων, οι οποίοι ίδρυσαν πολυάριθμες εικονικές εταιρείες με σκοπό τη φοροδιαφυγή, την παράνομη είσπραξη ΦΠΑ και την απόκρυψη των ιχνών παράνομων χρηματικών ροών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύκλωμα είχε ιδρύσει περίπου 30 εικονικές εταιρείες, και οι βασικοί πρωταγωνιστές του ήταν περίπου 20 επιχειρηματίες και συνεργάτες τους από τη Βόρεια Ελλάδα. Αρκετοί από αυτούς είχαν στο παρελθόν απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις κακοποιήσεων, απάτες και υπεξαιρέσεις. Επιπλέον, στο στόχαστρο των ερευνών βρέθηκαν και στελέχη τράπεζας με έδρα στη Βόρεια Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και ένας πρώην βουλευτής κόμματος που πλέον δεν υφίσταται.
Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να διευκόλυναν το κύκλωμα και να προέβαιναν σε ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες, παρουσιάζοντας σημαντικές οικονομικές αποκλίσεις.
Τα τελευταία γεγονότα
Υπενθυμίζεται ότι την τελευταία εβδομάδα ήρθαν στο φως και άλλες δύο υποθέσεις κυκλωμάτων που σχετίζονται με φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Στην πρώτη υπόθεση, η Οικονομική Αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα που εμπλέκει 62 άτομα (εκ των οποίων συνελήφθησαν 21), τα οποία την περίοδο 2018-2024 είχαν ιδρύσει εκατοντάδες εταιρείες με εικονικές συναλλαγές συνολικής αξίας 154 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας απώλεια 26 εκατομμυρίων ευρώ σε ΦΠΑ.
Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε περισσότερα από 140 άτομα που συμμετείχαν σε εκτεταμένο δίκτυο εικονικών συναλλαγών μέσω 120 εταιρειών. Ο εγκέφαλος αυτού του δικτύου ήταν επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας μικρότερης κατηγορίας, με δραστηριότητες στους τομείς των κατασκευών και της εστίασης.
Το τρίτο κύκλωμα, που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, λειτουργούσε μέσω της ίδρυσης εικονικών εταιρειών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, αποφεύγοντας την καταβολή δασμών και διασφαλίζοντας τη διαγραφή των ίχνων ύποπτων συναλλαγών.
Η αρχή της έρευνας
Η έρευνα για το τελευταίο αυτό κύκλωμα ξεκίνησε το 2021-2022, μετά από τον εντοπισμό ύποπτων εμβασμάτων σε πιστωτικό ίδρυμα της Βόρειας Ελλάδας, από επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων σε Ρουμανία και Βουλγαρία. Κατά την ίδια περίοδο, σημειώθηκαν αποχωρήσεις στελεχών από τη συγκεκριμένη τράπεζα. Το πόρισμα της Αρχής συσχετίζεται επίσης με δικογραφία που είχαν συντάξει νωρίτερα η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκης και οι δικαστικές Αρχές για ποινικές παραβάσεις από επιχειρηματίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την καταλήστευση εργοστασιακών μονάδων.
Οι κατηγορούμενοι, πάντως, αρνούνται τις κατηγορίες και έχουν αφεθεί ελεύθεροι με την καταβολή χρηματικών εγγυήσεων.